COMBATE À FRAUDE CRIMINAL EM TODO O NACIONAL: Hoje, a Administração Trump anuncia a próxima criação da nova divisão do Departamento de Justiça para a repressão nacional à fraude.
- Para combater o problema crescente e generalizado da fraude nos Estados Unidos, a nova divisão do DOJ para a repressão nacional da fraude aplicará as leis criminais e civis federais contra a fraude dirigida a programas do governo federal, benefícios financiados pelo governo federal, empresas, organizações sem fins lucrativos e cidadãos privados em todo o país.
- O Procurador-Geral Adjunto desta nova divisão será responsável por liderar os esforços do Departamento para investigar, processar e remediar fraudes que afetam o governo federal, programas financiados pelo governo federal e cidadãos particulares. Esta função supervisionará investigações de fraude multidistritais e multiagências; fornecer aconselhamento, assistência e orientação aos Ministérios Públicos dos Estados Unidos sobre questões relacionadas à fraude; e trabalhar em estreita colaboração com agências federais e componentes do Departamento para identificar, interromper e desmantelar esquemas de fraude organizados e sofisticados em todas as jurisdições.
- O novo Procurador-Geral Adjunto também ajudará a desenvolver e definir prioridades nacionais de aplicação da legislação e a propor reformas legislativas e regulamentares conforme necessário para eliminar vulnerabilidades sistemáticas e prevenir futuros abusos.
- O Procurador-Geral Adjunto também aconselhará o Procurador-Geral e o Procurador-Geral Adjunto em questões que envolvam investigações e processos de fraude significativos e de alto impacto e questões políticas relacionadas.
AQUI ESTÃO AS AÇÕES QUE A ADMINISTRAÇÃO JÁ TOMOU PARA ACABAR COM A EPIDEMIA DE FRAUDE EM MINNESOTA:
- O Departamento de Justiça está atualmente envolvido em múltiplas investigações ativas, contínuas e extensas sobre a atividade fraudulenta que ocorreu em vários programas de Minnesota, incluindo os programas do estado Feeding Our Future, Housing Stabilization Services, Early Intensive Developmental e Behavioral Intervention. Os advogados do departamento também estão liderando o processo contra os réus de fraude do Evergreen Recovery Medicaid.
- O DOJ acusou 98 réus em casos relacionados a fraude em Minnesota – 85 dos quais são descendentes de somalis. 64 dos réus já foram condenados.
- O DOJ já emitiu mais de 1.750 intimações, executou mais de 130 mandados de busca e conduziu mais de 1.000 entrevistas com testemunhas como parte de sua investigação em andamento.
- Muitas das instalações e esquemas visitados no vídeo viral de Nick Shirley estão atualmente sob investigação ativa pelo DOJ; na verdade, um dos edifícios em destaque no vídeo já teve 13 réus acusados de fraude.
- O DOJ está aumentando os recursos de acusação para Minnesota, duplicando o número de advogados que cuidam dessas questões.
- O Federal Bureau of Investigation está conduzindo investigações sobre dezenas de prestadores de cuidados de saúde e de cuidados domiciliares do Estado acusados de fraude, destacando contadores forenses e equipes de análise de dados, e investigando possíveis ligações com autoridades eleitas e financiamento do terrorismo.
- O Departamento de Segurança Interna enviou cerca de 2.000 agentes para Minnesota e está conduzindo investigações direcionadas, de porta em porta, em locais suspeitos de fraude.
- O DHS prendeu mais de 1.000 estrangeiros ilegais criminosos apenas nas últimas semanas, à medida que as operações de fiscalização da imigração continuam. Além disso, como parte da Operação Twin Shield no início deste ano, o DHS identificou mais de 1.300 descobertas de fraude com base em visitas a locais em Minneapolis e Saint Paul, e está actualmente no processo de determinar quais os casos que requerem verificação adicional, incluindo o estatuto de refugiado e potencial desnaturalização.
- O Departamento de Saúde e Serviços Humanos congelou os pagamentos de cuidados infantis e começou a exigir uma justificação, recibo ou prova fotográfica para todos os pagamentos relacionados com cuidados infantis em todo o país. O HHS também está aplicando uma lei federal há muito ignorada que exige que os patrocinadores da imigração reembolsem os benefícios do Medicaid usados pelos imigrantes patrocinados. E o HHS está investigando os programas Head Start de Minnesota por alegações de fraude cometida por estrangeiros ilegais.
- Os Centros de Serviços Medicare e Medicaid notificaram o governador de Minnesota, Tim Walz, de que estão pressionando a pausa nos pagamentos do Medicaid aos 14 programas que o Estado sinalizou anteriormente por fraude, desperdício e abuso até que os auditores possam verificar quais reivindicações são legítimas. Isto segue a determinação do CMS de que a agência Minnesota Medicaid está operando seu programa em substancial descumprimento dos requisitos federais.
- O HHS cortou US$ 10 bilhões adicionais em cinco estados governados pelos democratas, incluindo Minnesota.
- A Small Business Administration suspendeu todos os pagamentos anuais de subsídios a Minnesota. A agência também suspendeu 6.900 mutuários no Estado devido a aproximadamente 400 milhões de dólares em suspeitas de atividades fraudulentas – proibindo os indivíduos de todos os outros programas de empréstimos, incluindo empréstimos para catástrofes.
- O Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano enviou uma equipe para Minnesota para investigar uma possível fraude no auxílio habitacional.
- O Departamento do Trabalho está atualmente conduzindo uma revisão direcionada do programa de seguro-desemprego de Minnesota.
- O Departamento de Agricultura exigiu a recertificação de conduta de Minnesota para seus beneficiários do SNAP para garantir que o programa cumpra os requisitos de elegibilidade – uma medida de bom senso inexplicavelmente contestada em tribunal por autoridades estaduais.
Fonte – Whitehouse
