O presidente Volodymyr Zelenskyy assinou um decreto que introduzia sanções contra indivíduos e entidades legais que ajudaram a Rússia a retirar os ativos por meio de criptomoeda.
Fonte: Decreto publicado no site do escritório do presidente
Detalhes: Sanções foram introduzidas contra 60 empresas55 dos quais são residentes da Federação Russa.
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De acordo com Vladyslav Vlasiuk, o Comissário de Sanções de Zelenskyy:
- 19 das entidades sancionadas são os principais mineiros de criptomoeda envolvidos em esquemas para ignorar as sanções;
- 17 são operadores de sistemas de informação para emissão de ativos financeiros digitais, alguns dos quais já estão sob sanções dos EUA;
- 19 fazem parte da infraestrutura financeira da Rússia: fabricantes de equipamentos de pagamento, organizadores de trocas de ativos bloqueadas e intermediários para pagamentos internacionais sob sanções;
- 5 são operadores de troca de criptografia envolvidas na evasão de sanções.
A lista também inclui cinco empresas que não são residentes da Federação Russa, mas estão envolvidas em ajudá -la a fugir de restrições, algumas das quais já estão sujeitas às sanções dos EUA.
- Tokentrust Holdings Limited (Chipre) – Sob sanções dos EUA desde 25 de março de 2024;
- EXMO RBC LTD (Cazaquistão) – Operador da troca de criptografia Exmo.Me, ativa nos mercados da Rússia, Bielorrússia e Cazaquistão e envolvida na contorno das sanções;
- AWX Solutions FZ-LLC (Emirados Árabes Unidos)-opera o Crypto Exchange Awx.pro (anteriormente Awex), sob as sanções dos EUA;
- Crypto Explorer DMCC (Emirados Árabes Unidos – Sob sanções dos EUA, opera a troca Awex e facilita a conversão de criptomoedas, rublos e dirhams nos Emirados Árabes Unidos;
- Bitpapa IC FZC LLC (Emirados Árabes Unidos)-Uma troca de criptografia ponto a ponto destinada a usuários russos, sob as sanções dos EUA.
Sanções também foram introduzidas contra 73 indivíduos que são gerentes e proprietários de empresas e funcionários sancionados do Banco Central da Federação Russa.
Uma lista completa está disponível no Registro de Sanções do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia. As restrições prevêem congela de ativos e a proibição de atividades econômicas na Ucrânia.
Citação de Zelenskyy: “Esta é uma sincronização com nossos parceiros e nossa própria iniciativa. Apenas através de uma única empresa [LLC A7 – ed.]agora incluído na lista de sanções, e somente desde o início deste ano, ou seja, antes da imposta de sanções, os russos canalizaram vários bilhões de dólares, principalmente para as necessidades de seu complexo industrial militar.
Claro, fecharemos todos esses esquemas. No momento, com muitos dos canais financeiros tradicionais da Rússia bloqueados, eles estão cada vez mais mudando para transações de criptomoeda “.
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Fonte – pravda
