Um homem com um telefone. Foto stock: Pixabay
As empresas russas que lidam com dinheiro ou imóveis valiosos agora deverão realizar verificações mais completas de seus clientes.
Fonte: Jornal russo Kommersant
Detalhes: O requisito diz respeito ao envolvimento possível em lavagem de dinheiro e terrorismo, mas também no financiamento de atividades extremistas.
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Essa obrigação é estabelecida em um novo decreto do governo que entrará em vigor em 9 de agosto.
Aplica -se a operadores de telecomunicações, serviços de pagamento, plataformas de jogo e entidades legais envolvidas em transações de propriedade, metais preciosos e jóias.
Todos eles devem ter regras de monitoramento internas que defina procedimentos para identificar e rastrear transações suspeitas.
Essas regras incluem, por exemplo, identificar clientes, atribuir categorias de risco, analisar atividades incomuns e, em seguida, transferir essas informações para o Serviço Federal de Monitoramento Financeiro da Rússia.
Fundo: A Rússia está trabalhando ativamente na criação de seu próprio ambiente digital, controlando os principais aspectos da atividade on -line de seus cidadãos através de um novo “super aplicativo” chamado Max.
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Fonte – pravda
